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深圳市康达尔(团体)股份有限公司通告(系列)

日期:2017-09-10 10:00|
来源:http://www.hmsyxc.cn

证券代码:000048证券简称:ST康达尔 通告编号:2011-028

深圳市康达尔(团体)股份有限公司

第六届董事会2011年第七次集会会议决策通告

公司及董事会全体成员担保通告内容真实、精确和完备,对通告的卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉负连带责任。

深圳市康达尔(团体)股份有限公司第六届董事会2011年第七次集会会议于2011年12月9日以通信方法召开,集会会议关照于2011年12月5日以传真、电子邮件或专人送达的方法发出。集会会议应到董事11人,现实表决董事10人,切合《公司法》和《公司章程》的划定。集会会议表决通过了如下议案:

一、集会会议以赞成票10人,阻挡票0人,弃权票0人的表决功效,审议通过《关于与深圳市筹划和疆域资源委员会宝安打点局签署<收地赔偿协议书>并授权公司打点层全权处理赏罚收地及开拓屎的议案》。

因深圳市建树和土地操作筹划必要,从2002年12月20日起,本公司开始与当局会谈协商收回本公司位于深圳市坪山新区坑梓街道两块土地即坑梓基地土地事件。因为当局一向僵持采纳钱币赔偿方法征收本公司坑梓基地土地,而差异意赔偿安放用地,故思量到通过整合公司的其他土地资源以实现企业的可一连成长,在会谈后期,本公司向当局提出了在征收坑梓基地土地的同时,要求当局一并办理公司在西乡固戌用地及沙井(福永)用地的开拓汗青遗留题目。基于此,本公司于2011年11月30日与深圳市坪山新区打点委员会、深圳市筹划和疆域资源委员会坪山打点局就本公司位于坪山新区坑梓街道的两块土地征收签署了《收地赔偿协议书》。同日,本公司还就位于宝安西乡街道、沙井街道及福永街道的三块土地的收地及开拓事件签署了《收地赔偿协议书》(以下简称“康达尔西乡、沙井(福永)收地及开拓协议”),该协议首要内容由两部门组成,第一部门内容是关于本公司位于宝安区西乡街道的一块土地的收地及开拓事件,第二部门是关于本公司位于沙井街道、福永街道的二块土地的收地及开拓事件(详细内容请见本公司于2011年12月2日在《证券时报》上披露的《公司重大条约通告》或可拜见公司指定信息披露网站Http://www.cninfo.com.cn)。

本公司与深圳市坪山新区打点委员会、深圳市筹划和疆域资源委员会坪山打点局签署的《收地赔偿协议书》已得到公司2004年度第一次姑且股东大会审议核准。

鉴于本次土地征收及开拓是为了共同当局的筹划必要,同时,通过签署康达尔西乡、沙井(福永)收地及开拓协议,本公司将得到西乡和沙井两个地块共23.73万平方米商住用地,两商住项目总构筑面积高出100万平方米,总贩卖面积超90万平方米,可在将来八至十年内分期开拓。综上所述,此次土地征收,将有利于公司的财富布局调解和公司的久远成长方针,切合全体股东的好处。故本公司董事会赞成与深圳市筹划和疆域资源委员会宝安打点局签署《收地赔偿协议书》,并提请公司股东大会授权公司打点层全权处理赏罚收地及开拓详细事件。

本议案需提交公司2011年第一次姑且股东大会审议。

二、集会会议以赞成票10人,阻挡票0人,弃权票0人的表决功效,审议通过《关于召开公司2011年第一次姑且股东大会的议案》。

经公司董事会研究,,抉择于2011年12月28日召开公司2011年第一次姑且股东大会。

特此通告

深圳市康达尔(团体)股份有限公司董事会

二〇逐一年十二月十日

证券代码:000048证券简称:ST康达尔 通告编号:2011-029

深圳市康达尔(团体)股份有限公司

关于召开2011年第一次姑且股东大会的关照

本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,对通告的卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉负连带责任。

一、召开集会会议根基环境

1.本次股东大会为公司2011年度第一次姑且股东大会。

2.集会会议召集人:公司第六届董事会。

3.本次股东大会集会会议召开切正当令、礼貌及本公司章程的有关划定。本公司第六届董事会于2011年12月9日召开第七次集会会议,集会会议审议通过了《关于召开公司2011年第一次姑且股东大会的议案》。

4.集会会议召开日期和时刻:2011年12月28日(礼拜三)上午9:30。

5.集会会议召开方法:采纳集会会议现场投票方法。

6.出席工具:

(1)制止 2011年12月22日下战书收市时在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面情势委托署理人出席集会会媾和介入表决,该股东署理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级打点职员。

(3)本公司礼聘的见证状师。

7.集会会议所在:广东省深圳市罗湖区深南东路1086号集浩荡厦二楼集会会议室。

二、集会会议审议事项

1.本次集会会议审议事项切正当令、礼貌及本公司章程的有关划定。

2.本次集会会议审议的提案:审议《关于与深圳市筹划和疆域资源委员会宝安打点局签署<收地赔偿协议书>并授权公司打点层全权处理赏罚收地及开拓屎的议案》。

3.披露环境:上述提案的具体内容,请见本公司别离于2011年12月2日、2011年12月10日在《证券时报》上披露的《公司重大条约通告》和《公司第六届董事会2011年第七次集会会议决策通告》或可拜见公司指定信息披露网站Http://www.cninfo.com.cn。

三、现场股东大会集会会议挂号要领

1.挂号方法:

(1)切合前提的小我私人股东持股东帐户卡、身份证,授权委托署理人还应持授权委托书 (见附件,复印、裁剪和完全遵照该名目、内容廉价均有用)、本人身份证、委托人股东帐户卡治理挂号手续。

(2)切合前提的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东帐户卡、业务执照复印件治理挂号手续,或由授权委托署理人持本人身份证、法人代表授权委托书(见附件,复印、裁剪和完全遵照该名目、内容廉价均有用)、法人代表证明书、法人股东帐户卡、业务执照复印件治理挂号手续。

(3)异地股东可通过信函或传真的方法举办挂号。

2.挂号时刻:2011年12月23日、26日,天天上午九时至十二时,下战书二时至五时。

3.挂号所在:深圳市康达尔(团体)股份有限公司董秘办

四、其余事项

1.会期半天,介入集会会议股东住宿及交通费自理。

2.集会会议接洽方法:

联 系 人:朱文学、张明华

邮政编码:518003

电话:(0755)25425020-330、359

传真:(0755)25420155

五、备查文件

深圳市康达尔(团体)股份有限公司第六届董事会2011年第七次集会会议决策。

特此关照

深圳市康达尔(团体)股份有限公司董事会

二○逐一年十二月十日

附件:授权委托书

授权委托书

兹全权委托老师(密斯)代表本公司(小我私人)出席深圳市康达尔(团体)股份有限公司2011年第一次姑且股东大会,对集会会议审议的议案按本授权委托书的指示利用投票权,并代为签定本次集会会议必要签定的相干文件。

本公司(本人)对本次股东大会的表决意见如下:

如委托人未对上述议案投票意见举办明晰指示,受委托人

□有权凭证本身的意见举办表决。

□无权凭证本身的意见举办表决。

注:1、如委托人未对上述议案投票意见举办明晰指示,也未明晰受委托人是否有权凭证本身的意见举办表决,则本公司认同该委托人赞成受委托人有权凭证本身的意见举办表决。

2、如欲投票表决赞成某议案,请在“赞成”栏内填上“√”或“O”;如欲投票阻挡某议案,请在“阻挡”栏内填上“√”或“O”;如欲投票弃权某议案,请在“弃权”栏内填上“√”或“O”。

委托人姓名或名称(签章) :委托人持股数:

委托人身份证号码(业务执照号码) :委托人股东账户:

受委托人署名:受委托人身份证号码:

委托书有用限期: 委托日期:2011 年代日

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